Στην εξάρθρωση μιας πολυμελούς και άρτια οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, που λυμαινόταν την αγορά των υγρών καυσίμων, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μετά από μια επίπονη και συστηματική έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, οι ελεγκτές κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας εκτεταμένης απάτης, η οποία βασιζόταν σε ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων και παράνομων διαδρομών πετρελαιοειδών.
Η δράση του κυκλώματος χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, με στόχο τη δημιουργία μιας επίφασης νομιμότητας για προϊόντα που διακινούνταν χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά. Ο μηχανισμός λειτουργούσε σε τρία στάδια:
Το «φανταστικό» απόθεμα: Τρεις εταιρείες-βιτρίνες με έδρα τον Ασπρόπυργο εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης, χωρίς να διαθέτουν παραστατικά αγοράς. Οι ποσότητες αυτές εμφανίζονταν να μεταφέρονται σε άλλες δύο εικονικές επιχειρήσεις της ίδιας περιοχής.
Η «νομιμοποίηση» των καυσίμων: Στη συνέχεια, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μια εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών στη Θεσσαλία ως τελικό σταθμό «ξεπλύματος». Η συγκεκριμένη επιχείρηση λάμβανε τα εικονικά τιμολόγια, εντάσσοντας έτσι το λαθραίο καύσιμο στη νόμιμη εμπορική αλυσίδα.
Η παγίδα στους τελικούς αγοραστές: Μέσω μεταφορικής εταιρείας, τα καύσιμα κατέληγαν σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια –από την Αττική και τα Ιωάννινα μέχρι την Κρήτη. Οι αγοραστές πίστευαν ότι προμηθεύονταν νόμιμα προϊόντα, ενώ στην πραγματικότητα γίνονταν αποδέκτες λαθραίου φορτίου.
Οι διαστάσεις της παράνομης δραστηριότητας είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με τα πορίσματα της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα διοχέτευσε στην αγορά καύσιμα συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η οικονομική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες δασμούς και τους απλήρωτους φόρους.
Η δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί της υπόθεσης, με 14 φυσικά πρόσωπα να οδηγούνται ενώπιον του Εισαγγελέα με τις κατηγορίες της λαθρεμπορίας σε βαθμό κακουργήματος. Πέρα από τις ποινικές διώξεις, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) συνεχίζει να αναζητά τυχόν παρακλάδια ή επιπλέον παράνομες πράξεις που συνδέονται με τη συγκεκριμένη οργάνωση.
