Σε πλήρη εξέλιξη είναι πλέον διπλή έρευνα για τα εκατομμύρια που διατέθηκαν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για εκπαιδευτικά προγράμματα με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο.
Το πρώτο σκέλος της υπόθεσης είναι ήδη στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα ο οποίος σε αυτή τη φάση εστιάζει στα πρόσωπα και τις εταιρείες που του έστειλε η Αρχή, αναζητώντας τη ροή χρήματος. Σκοπός του είναι να διαπιστώσει εάν οι υπόνοιες του πορίσματος στοιχειοθετούν ισχυρές ενδείξεις για την άσκηση των διώξεων.
Ωστόσο, και η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνεχίζει τη δική της έρευνα από το σημείο που την άφησε, στέλνοντας το φάκελο στον εισαγγελέα. Τώρα πια περνά σε ένα επόμενο επίπεδο, βάζοντας στο κάδρο συγκεκριμένα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των ήδη εμπλεκομένων αλλά και νέες εταιρείες που φέρονταν να λειτουργούσαν περιφερειακά, ως δορυφόροι, χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναλαμβάνουν τέτοια προγράμματα. Χωρίς δηλαδή να έχουν γραφεία, εξοπλισμό, τεχνολογική υποδομή και υπαλλήλους.
Δεν αποκλείεται μάλιστα λόγω της έκτασης που πήρε το θέμα να ανοίξουν κάποια στόματα. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει το εύρος της έρευνας καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, συνηθίζεται το ένα στοιχείο να οδηγεί στο επόμενο.
